洛陽玻璃（600876）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會第三次會議于2012年12月19日召開，會議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。會議由本公司董事長宋建明先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：

      一、審議通過了本公司與中建材玻璃公司簽署代付資金《協(xié)議書》，擬通過中建材玻璃公司向本公司及其附屬公司供應(yīng)商結(jié)算資金不超過人民幣貳仟肆佰萬元（￥24,000,000元）。

       此項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，具體內(nèi)容詳見本公司同日發(fā)布的《洛陽玻璃股份有限公司與中建材玻璃公司之關(guān)聯(lián)交易公告》。

       二、審議通過了年保險(xiǎn)費(fèi)為82,800HKD,保險(xiǎn)限額為30,000,000HKD的董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)投保方案，保險(xiǎn)時(shí)間為一年，并授權(quán)一名執(zhí)行董事簽署與投保有關(guān)的文件。